So财富 新闻 对冲基金创始人担心他无法在税务案件中支付法律账单。

对冲基金创始人担心他无法在税务案件中支付法律账单。

对冲基金创始人担心他无法在税务案件中支付法律账单。
对冲基金创始人担心他无法在税务案件中支付法律账单。

丹麦一项cum-ex调查中心的一家对冲基金创始人表示,他担心自己在冻结价值2000万美元的伦敦房屋后,将无法向这笔20亿美元的案件支付律师费用。

桑贾伊·沙(Sanjay Shah)的律师周五在伦敦一家法庭上说,丹麦当局对他提起诉讼所依据的商业问题“对其”维持法律代表的能力“产生了重大影响”。丹麦人(Shadan)指控沙阿(Shah)是税收计划的“策划者”,这种税收计划演变成所谓的欺诈行为。

丹麦还在加紧竞标,以弥补数百万的税收损失,从而在美国和迪拜提起诉讼。丹麦和德国一直处于因使用股息支付漏洞来避税而扩大丑闻的中心。

税务局表示,Solo Capital Partners的创始人Shah使用这项技术赚了数百万英镑的利润。莎阿一再否认这些指控。

莎阿的律师告诉法院,该案有近100名被告,由30多家律师事务所代表,将诉讼的规模和复杂性称为“几乎无可匹敌”。

今年早些时候,丹麦官员透露他们已经冻结了他位于伦敦的2000万美元豪宅。他的律师说,他目前是全球冻结令的主题,并且对他的其他一些资产拥有广泛的禁令。

他的律师在法庭文件中说:“这些命令的共同作用是严重限制了桑杰伊·沙阿先生支付其法律费用的能力。”

沙阿的发言人杰克·欧文(Jack Irvine)表示:“在这些情况下,这种反复发生的冻结正在成为英国法院使用的一种非常钝的工具。” “桑杰没有被起诉,但他所做的一切都被禁止,因为他的资产一直被冻结。”

丹麦税务部门拒绝对此案发表评论。

在周五的听证会上,丹麦税务局的律师辩称,沙阿在2015年向其同伙的贷款还款应交存法院,因为“有充分的理由声称资金来自该欺诈行为。”

沙阿(Shah)的律师辩称,这笔钱应该归他所有,因为他对这笔资金拥有“既定权利”,他们将帮助支付“未付的合理法律费用”。

研究人员说,Cum-Ex交易利用了欧洲对股息征税的规则,该规则使空头交易和未来交易相结合,可以只支付一次税款即可获得多次退款。

3月,两名银行家因在德国波恩市逃税而被定罪,但与检察官合作避免了入狱。

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作者: So财富

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